Распоряжение от 5 мая 2017г. №870-р. Одобрен типовой проект Соглашения между ФТС России и таможенной службой (уполномоченным органом) государства, не являющегося членом Евразийского экономического союза, по предупреждению, выявлению и пресечению совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций. При этом под сомнительными финансовыми операциями понимаются операции участников внешнеэкономической деятельности с финансовыми средствами, которые могут проводиться для вывода финансовых средств из страны, финансирования серого импорта и последующего ухода от налогообложения, а также для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, финансирования терроризма и других противозаконных целей. Это решение направлено на улучшение организации взаимодействия ФТС России с таможенными службами иностранных государств по вопросам борьбы с нарушениями валютного законодательства РФ.
Инициатором принятых мер выступил Минфин России.
В типовом проекте определяется перечень сведений, которыми будут обмениваться ФТС России и таможенная служба (уполномоченный орган) иностранного государства, а также основания, порядок направления и исполнения запросов в рамках обмена информацией.
Типовой проект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014г. и положениям других международных договоров РФ.
По материалам Правительства РФ
