ASPMedia24

Новости Историиyoutube 4725

Главная Бизнес и право БАНКИ И СОМНИТЕЛЬНЫЕ СДЕЛКИ
26 Апр 2021

БАНКИ И СОМНИТЕЛЬНЫЕ СДЕЛКИ

Банк России пересмотрел критерии вовлечённости банков в сомнительные операции, сообщил на днях регулятор рынка.

Банк будет считаться вовлечённым в проведение сомнительных операций с безналичными и наличными денежными средствами, если их объём превышает 0,5 млрд. руб. за квартал. Сейчас этот порог составляет 1 млрд. руб., он был установлен в 2017г. Новые критерии будут применяться Банком России начиная с II квартала 2021г., говорится в информационном письме регулятора.

Объёмы сомнительных операций последовательно снижаются на протяжении последних нескольких лет. За пять лет (2016–2020гг.) объёмы вывода денежных средств за рубеж по сомнительным основаниям сократились в четыре раза, до 52 млрд. руб., обналичивания денежных средств в банковском секторе - в семь раз, до 78 млрд. руб.

В настоящее время банки в целом соблюдают установленные пороговые значения. Введение новых критериев призвано стимулировать кредитные организации более тщательно выявлять и пресекать сомнительные операции и направлено на дальнейшее сокращение их объёма. Регулятор продолжит оказывать банкам необходимую методическую помощь.

Источник: ЦБ РФ, фото - beton studio / Shutterstock / Fotodom

Прочитано 558 раз

Партнёры

Главная Бизнес и право БАНКИ И СОМНИТЕЛЬНЫЕ СДЕЛКИ
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru